Українською English

Набрав чинності новий закон про фінансовий моніторинг

28 квітня набирає чинності новий закон про фінансовий моніторинг, потрібний для запобігання та протидії відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Закон також імплементує в законодавство України європейські норми, необхідні для країн, що мають намір отримати членство в Європейському Союзі.

Новим законом про фінансовий моніторинг впроваджується ризик-орієнтований підхід у роботі з клієнтами банків. Крім того, закон розширює вимоги до ідентифікації тих, хто переказує кошти. Також збільшується граничний поріг операцій обов’язкового фінмоніторингу та розширюється перелік суб’єктів первинного фінмоніторингу.